Friday, October 22, 2021

India National News: आयकर विभाग ने पंजाब और हरियाणा में की तलाशी, 1.70 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद | भारत समाचार

Must read

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने बुधवार (8 सितंबर, 2021) को पंजाब स्थित तीन प्रमुख कमीशन एजेंट समूहों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। पंजाब और हरियाणा में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई।

आईटी विभाग ने बताया कि ये समूह कमीशन एजेंटों के व्यवसाय के अलावा स्टील रोलिंग मिल, कोल्ड स्टोरेज, सामान्य मिल, आभूषण की दुकान, पोल्ट्री, चावल मिल, तेल मिल, आटा चक्की चलाने के व्यवसाय में भी लगे हुए हैं.

तलाशी कार्रवाई से पता चला कि ये समूह अपनी व्यावसायिक प्राप्तियों को छुपा रहे थे और खर्च बढ़ा रहे थे।

“वे नकद में प्राप्त और भुगतान की गई अधिकांश रकम का भी हिसाब नहीं रखते हैं। इसके अलावा, अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में नकद में भुगतान दिखाने वाले कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं और जब्त किए गए हैं। एक समूह में, यह पाया गया है कि आईटी विभाग ने एक बयान में कहा कि फलों की खरीद फसल अवधि के दौरान कम लागत पर की गई है, जबकि बिक्री कोल्ड स्टोरेज में सामान रखने के बाद विषम अवधि में बहुत अधिक दरों पर की गई है।

सरकारी एजेंसी ने निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्षों को भी सूचीबद्ध किया:

1. लड्डू लिपि में खातों की किताबें (कच्चा खाता बही) मिली हैं, जो करोड़ों में चल रहे बेहिसाब लेनदेन को दर्शाती हैं। इन खातों की किताबों को एक विशेषज्ञ की मदद से डिक्रिप्ट किया जा रहा है। कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खातों के समानांतर सेट भी पाए गए हैं जो सालाना आधार पर करोड़ों में चल रही सकल व्यापार प्राप्तियों के दमन को दर्शाते हैं।

2. यह पाया गया है कि किसानों को कुल मिलाकर करोड़ों रुपये की अग्रिम राशि दी जाती है और 1.5% से 3.00% प्रति माह की ब्याज दर वसूल की जाती है। ब्याज नकद में प्राप्त किया जाता है और खाते की पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता है।

3. कुक्कुट व्यवसाय से संबंधित नकद क्रय-विक्रय तथा रु. 9 करोड़ का पता चला है। रुपये की बेहिसाब खरीदारी जालंधर स्थित एक परिसर से 1.29 करोड़ रुपये मिले हैं। बेहिसाब बिक्री का विवरण भी मिला है।

4. कर्मचारियों के नाम से दो संदिग्ध बेनामी फर्मों का पता चला है, जिनका टर्नओवर करोड़ों रुपये सालाना है.

5. एक चिंता में, मुख्य निर्धारिती ने स्वीकार किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40ए(3) के उल्लंघन में भुगतान को पिछले कुछ वर्षों में भुगतानों को विभाजित करने के बाद लेखांकन करके करोड़ों में बनाया गया है। खाते की किताबें।

6. स्टील रोलिंग मिलों में तैयार माल के स्टॉक में विसंगति पाई गई है और कच्चे माल (स्क्रैप) का स्टॉक लेने का काम चल रहा है। अभी तक 25 लाख रुपये से अधिक के तैयार माल का बेहिसाब स्टॉक निकाला जा चुका है।

7. अचल संपत्ति में बेहिसाब निवेश रुपये की राशि। 3.40 करोड़ का पता चला है और तलाशी के दौरान कवर की गई संपत्तियों के मालिकों द्वारा स्वीकार भी किया गया है।

8. कुछ परिसरों में मिले डिजिटल साक्ष्य को जब्त कर लिया गया है, जिसका विश्लेषण जारी है।

9. किसी एक समूह के परिवार के सदस्यों को ब्याज-मुक्त ऋण/अग्रिम के रूप में व्यावसायिक निधियों के विचलन का खोज दल द्वारा पता लगाया गया है।

10. इन समूहों में 1.70 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी मिली है। रुपये की कीमत के अस्पष्टीकृत आभूषण। 1.50 करोड़ मिले हैं। 1.50 करोड़ रुपये मूल्य के आटे का अस्पष्ट स्टॉक भी मिला है। आठ बैंक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है, जिसका संचालन किया जा रहा है।

आईटी विभाग ने कहा कि तलाशी अभियान अभी भी जारी है और आगे की जांच जारी है।

अहमदाबाद में आयकर विभाग की तलाशी

आयकर विभाग ने भी 8 सितंबर को अहमदाबाद स्थित एक समूह पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। यह समूह, गुजरात के प्रमुख व्यापारिक घरानों में से एक है, जो मुख्य रूप से मीडिया और रियल एस्टेट क्षेत्रों में लगा हुआ है। समूह की मीडिया शाखा में इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल और साथ ही प्रिंट मीडिया शामिल हैं जबकि रियल एस्टेट शाखा में किफायती आवास परियोजनाएं और शहरी नागरिक बुनियादी ढांचा शामिल हैं। ऑपरेशन में 20 से अधिक परिसरों को शामिल किया गया था।

तलाशी अभियान के दौरान, आईटी विभाग ने कहा कि बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज, ढीली चादरें, डिजिटल साक्ष्य आदि पाए गए और जब्त किए गए, जिसमें समूह के बेहिसाब लेनदेन के विस्तृत रिकॉर्ड थे, जो कई वित्तीय वर्षों में फैले हुए थे।

“इन साक्ष्यों में से अधिकांश हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रमाणपत्रों की बिक्री पर 500 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी बेहिसाब नकद प्राप्तियों का संकेत देते हैं। अचल संपत्ति परियोजनाओं और भूमि सौदों में ऑन-मनी लेनदेन के साक्ष्य, 350 करोड़ रुपये से अधिक आईटी विभाग ने एक बयान में कहा, पुष्टि दस्तावेजों के साथ भी पाया गया है। बेहिसाब नकद-आधारित ऋण और 150 करोड़ रुपये से अधिक के ब्याज भुगतान / पुनर्भुगतान के साक्ष्य भी पाए गए हैं।

इसमें कहा गया है कि अब तक एक लाख रुपये से अधिक की नकदी हो चुकी है। 1 करोड़ और आभूषण की राशि रु। विभिन्न परिसरों से 2.70 करोड़ भी जब्त किए गए हैं। कुल मिलाकर, तलाशी और जब्ती अभियान के परिणामस्वरूप रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का पता चला है। अब तक विभिन्न मूल्यांकन वर्षों में फैले 1,000 करोड़।

लाइव टीवी



Source link

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article